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La reciente captura del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser uno de los testaferros del gobierno de Nicolás Maduro, lleva al menos dos años gestándose en las autoridades de los Estados Unidos. El contratista chavista barranquillero es señalado como uno de las piezas claves de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que lavó cerca de US$350 millones y que de esta asociación ilegal también fue partícipe el también colombiano y socio de Saab, Álvaro Pulido. Para cerrar el cerco al empresario de origen libanés, las autoridades de Colombia y Estados Unidos habían actuado en ese sentido en los últimos meses.
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La más reciente sucedió el pasado 9 de junio en Barranquilla, cuando agentes del CTI y la Policía ocuparon varios de sus bienes: una mansión avaluada en $28.000 millones en el sector de Riomar de Barranquilla, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes. En mayo de 2019, la Fiscalía le imputó a Saab los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex, señalada realizar operaciones ficticias de comercio exterior. Además, la colaboración de dos personas del entorno de Saab también fueron claves para precipitar su captura en Cabo Verde.
A finales de 2019, fue capturado Bruce Bagley de 73 años, profesor en estudios internacionales en la Universidad de Miami. En noviembre de 2018, fue acusado por fiscales federales de lavar cerca de US$2,5 millones provenientes de corrupción y sobornos en Venezuela entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. En la acusación en contra de Bagley no se mencionó el nombre de Saab. Ahora se sabe que la persona que le consignaba los dineros era ese ciudadano colombiano cercano a Maduro. El pasado 1 de junio Bagley aceptó cargos y señaló que conoció a Saab por medio de un narcotraficante y paramilitar de la clase alta de Valledupar.
Se trata de Jorge Luís Hernández Villazón, alias Boliche, un personaje que fue cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y que, según El Tiempo, es un supuesto testigo protegido del Gobierno de Estados Unidos. Boliche es pariente de José Guillermo el Ñeñe Hernández, el polémico ganadero que desató la llamada Ñeñepolítica y que al parecer era uno de los testaferros de alias Marquitos Figueroa, un temido jefe de un grupo criminal que operaba en La Guajira. Boliche, luego de algunos tropiezos en el mundo del narcotráfico terminó escondido en Venezuela.
Hace 15 días, el profesor Bagley le admitió a la justicia de los Estados Unidos que hace cuatro años Saab, por intermediación de Boliche, lo asesoró en unos trámites migratorios y en negocios. El prestigioso académico también contó que prestó dos de sus cuentas bancarias para que Boliche recibiera esos pagos. El FBI rastreó 10 giros, entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, los cuales fueron realizados en bancos ubicados de Emiratos Árabes y Suiza. Además el docente universitario aceptó que él se quedaba con el 10% del dinero que Saab le consignaba y que el resto era entregado al antiguo narcotraficante y paramilitar Boliche.
Saab ahora se encuentra detenido en Cabo Verde, el país africano en donde se encontraba haciendo una escala, según el gobierno venezolano. El canciller de ese país, Jorge Arreaza indicó que el barranquillero adelantaba gestiones -no precisa en qué país- “para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como medicamentos e implementos médicos y otros implementos de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”.Alex Saab fue incluido en la Lista Clinton junto con sus empresas, sus hijos, su socio Álvaro Pulido Vargas y los hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
En julio de 2019, fueron acusados en Estados Unidos como miembros del esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el programa de subsidio alimenticio que creó el gobierno de Nicolás Maduro en 2016, el denominado CLAP. Según el portal venezolano Armando Info, en 2017, a través de un complejo entramado societario se apropiaron de los comités con los convenios que firmaron con ese gobierno.
En cuanto a Bagley, este será condenado el próximo 1 de octubre y se espera que de ese proceso se siga encontrando las personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro que lavan el dinero venezolano en Estados Unidos. En las últimas horas, el procurador general de Cabo Verde, José Landim, también confirmó que existe un proceso de extradición abierto contra Saab y explicó que "el país que solicitó la detención ( Estados Unidos) ahora tendrá que enviar una solicitud de extradición” y que este trámite puede durar cerca de 18 a 40 días.