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¿Qué hace el director de impuestos nacionales en Panamá, Dubái, Chipre, Londres y Delaware? Lisandro Junco tiene una empresa registrada en el estado de Delaware en Estados Unidos, una oficina virtual en Londres, cuentas en bancos de Chipre y una empresa SFM en Dubái.
Quienes evaden y eluden impuestos en sus países tienen empresas e inversiones en otros lugares porque son opacos y encubren operaciones de capital no registradas en los países de origen para minimizar su carga tributaria efectiva.
Según El Colombiano, “Junco llegó a la DIAN en 2013 como subdirector de Control Cambiario y después fue subdirector de Fiscalización Internacional. Luego, en febrero de este año, el presidente Iván Duque lo nombró como cabeza de la entidad. Así, con 39 años, es uno de los directores más jóvenes que ha tenido la entidad”.
Junco aduce que abrió esas cuentas cuando hacía una maestría en Cross-Border Taxation, que se puede traducir como Tributación a través de Fronteras. No sabemos si fue becado por Colfuturo, pero sí que volvió al país para dar ejemplo a todos los contribuyentes de cómo se minimiza el pago de impuestos ante la entidad encargada de recaudarlos. Aunque lo dijo en términos de un abogado o contador tributario: “Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas y están, para conocimiento de todos, en la página de la función pública, la página de la DIAN”.
Algo similar argumentó Iván Duque: “El problema no es tener activos en el exterior sino no declararlos a DIAN”. Y además añadió: “Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas, pero adicionalmente puede acogerse al impuesto de normalización”. La normalización es en realidad una amnistía perpetua que permite a los evasores declarar cada tres años lo que han excluido en sus declaraciones, con una sanción muy leve. El problema es que el director de la DIAN declara ante sí mismo y puede “normalizar” sus activos al valor que le convenga. El ratón cuidando el queso.
Los paraísos fiscales son países o territorios donde es fácil crear empresas, sus leyes dificultan la identificación de sus propietarios y el impuesto de sociedades y de personas es muy bajo o nulo. A esos paraísos solo tienen acceso personas y empresas muy ricas y con mucho poder. De ellos será el reino de los cielos, aquí y allá.
Pandora Papers es un trabajo de periodistas investigativos que ha puesto al descubierto operaciones oblicuas de cientos de personas, funcionarios y empresas de todo el mundo. Entre los colombianos, están involucrados la vicepresidenta, la ministra de Transporte y dos expresidentes de la República. También han sido expuestos Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval), el Grupo Gilinski (GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y la revista Semana), Eduardo Pacheco Cortés (Colpatria) y las familias Echavarría (Organización Corona) y Barberi (Tecnoquímicas), además de grupos familiares regionales como los Carvajal de Cali, los Daes de Barranquilla (Tecnoglass), los Gerlein Echeverría (Valores y Contratos) y la familia Solarte, importante contratista de obras públicas.
Los Pandora Papers muestran que “las personas que podrían poner fin al secreto en el extranjero... se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo acaben”. El Fondo Monetario Internacional mantiene que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos de todo el mundo unos US$600.000 millones en impuestos perdidos cada año.
