Supersociedades interviene a dos sociedades por captación de recursos

Los procesos se inician, de acuerdo con la entidad, tras las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades. / Archivo

La Superintendencia de Sociedades a través de la Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, abrió el proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de C.I. Golden Green Avocat S.A.S., de la Organización Newbet International S.A.S y de las personas naturales a cargo de las empresas.

C.I. Golden Green Avocat S.A.S. está a cargo de Mateo Rico Correa y Andrés Felipe Rico Correa y Organización Newbet International S.A.S. de Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez. La intervención estatal tiene el objetivo de suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.

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Los procesos se inician, de acuerdo con la entidad, tras las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, “luego de recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público”.

“Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Nuestra recomendación a los ciudadanos es que verifiquen muy bien antes de invertir su dinero y ponerlo en riesgo”, señaló Andrés Barreto González, superintendente de Sociedades encargado.

Según explicó la Súper, C.I. Golden Green Avocat S.A.S. recibió recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por más de $6.451 millones mediante un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”.

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“El esquema prometía entre 5,5 % y 100 % de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios”, explicó la entidad.

De acuerdo con Supersociedades, el esquema funcionaba bajo una presunta oferta comercial en la que Golden Green Avocat promovía la realización de inversiones a unos “asociados” entregando un contrato de asociatividad. Luego, según las conclusiones de la investigación de la entidad, la sociedad hacía supuestamente la compra y empaque del aguacate, la exportación del producto, recibía el pago del comprador en dólares y se realizaba la devolución del 100 % de la inversión a los “asociados”, más la utilidad prometida.

“La Superintendencia no pudo corroborar con la sociedad investigada si se realizaron las operaciones de exportación y/o comercialización a las que se comprometió en los contratos así como tampoco, si según sus resultados, podía comprometerse a pagar utilidades como las que aparecen en cada documento contractual”, afirmó la entidad.

En cuanto a la Organización Newbet International S.A.S., una sociedad dedicada a actividades de desarrollo de sistemas informáticos, tecnología, telecomunicaciones, comercio y juegos de azar, recibió recursos de al menos 105 personas por más de $1.107 mediante un esquema de apuestas deportivas, mediante contratos de “Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación”.

Así las cosas, la sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar un rentabilidad del 10 al 17 %. A partir de febrero de 2020, las personas recibirían hasta un 10 % de rentabilidad, pues las condiciones por la pandemia no eran muy buenas “por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas”.

La organización decía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado “surebets”. Sin embargo, “no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada. De esta forma, el dinero se entregaba sin recibir ningún bien o servicio a cambio sino el ofrecimiento de la devolución total de su dinero más una rentabilidad”, afirmó la Súper.