La investigación de la Fiscalía logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Javier García Rojas, alias Maracuyá, considerado narco invisible, y a su hermana Ruth García Rojas, por presuntamente pertenecer a una organización delincuencial que usaba dineros producto del narcotráfico para lavar activos, mediante la compra y/o administración de bienes e inmuebles. La investigación evidenció que alias Maracuyá, y su hermana, liderarían esta organización criminal, la cual generaría ganancias que ascenderían a los $44.500 millones.
Asimismo, “a la red criminal se habrían vinculado tres reconocidos empresarios y el entonces contador de Javier García Rojas, quienes al parecer administraron y ocultaron la verdadera procedencia del origen del dinero con el cual se realizaron múltiples negociaciones a través de contratos de fiducia”, expresó el ente investigador. Estas cuatro personas, por decisión del juez, continuarán vinculados a la investigación en libertad.
Esta investigación realizada por una fiscalía de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió capturar a los seis procesados en cinco allanamientos adelantados en Cali (Valle del Cauca), y uno en Itagüí (Antioquia), con el apoyo de la Tercera Brigada del Ejército, Gaula Militar Valle y la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín. La Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
Respecto a las siete empresas que fueron usadas para concretar el lavado de activos, búsquedas selectivas en bases de datos públicas y privadas, e inspecciones en diferentes lugares, permitieron identificar que estas pertenecían al sector agropecuario e inmobiliario y habrían sido utilizadas por la organización para concretar las actividades ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, varias personas eran contactadas para que administraran y ocultaran bienes e inmuebles, mediante la celebración de fideicomisos —acto jurídico en el que alguien entrega a otro la titularidad de unos activos para que los administre, y al vencimiento de un plazo, debe entregar los bienes y las ganancias a un tercero—.
Esta red que delinquía en Cartagena (Bolívar), Cali (Valle del Cauca), Caucasia y Medellín (Antioquia), Bogotá y municipios de Tolima, de acuerdo con la Fiscalía, tuvo su inicio en las reuniones de 2006 entre alias Maracuyá, su hermana Ruth García, el entonces compañero sentimental de esta, y José Bairon Piedrahita Ceballos, quien fue condenado por lavado de activos, concierto para delinquir, y cohecho por dar u ofrecer. Con estos fidecomisos, alias Maracuyá y su hermana buscaban evadir el control de las autoridades sobre las propiedades que, según las pruebas del ente investigador, fueron adquiridos con dinero producto del envío de estupefacientes a España, Chile y Centro América.
La relación de alias Maracuyá con el caso Meritage
Es importante recordar que Javier García Rojas, alias Maracuyá, presuntamente también tendría relaciones con el caso Meritage, un caso de arbitraje de inversión entre el Estado colombiano e inversionistas estadounidenses, los cuales, encabezados por el empresario Ángel Seda, habían demandado a la Nación por USD$300 millones argumentando que Colombia había incumplido los acuerdos de trato justo y equitativo.
En el caso que fue llevado hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), los estadounidenses alegaban la afectación a la inversión del proyecto inmobiliario Meritage, el cual quedó reducido a obra gris en la vía que conduce Medellín a Rionegro, por cuenta de una investigación de extinción de derecho de dominio adelantada por la Fiscalía en 2016, luego de considerar que el lote había pasado por testaferros de la Oficina de Envigado y hasta del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.
De acuerdo con Jhon Camargo, exdirector encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en diálogo con El Espectador, este arbitraje le interesaría “al principal capo de la Oficina de Envigado”, el cual sería alias Maracuyá. Un hombre que, según audios filtrados por W Radio, habría invertido dinero en el litigio internacional de la Ciadi, el cual tuvo conocimiento de los más recientes resultados de la Fiscalía contra alias Maracuyá, a quien se le incautaron 72 bienes en Medellín.
El caso Meritage tuvo su resolución el jueves 27 de junio, cuando el Ciadi falló a favor de Colombia y determinó que el Estado colombiano no fue responsable de haber violado los derechos de los inversionistas que apostaron por el proyecto inmobiliario Meritage. De acuerdo con la Defensa Jurídica del Estado, “el tribunal acogió la excepción de seguridad esencial formulada por Colombia y rechazó todos los reclamos de Ángel Samuel Seda y otros, por la presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos”.
La Agencia además resaltó que “se trata de un triunfo sin precedentes en la historia del arbitraje, por ser la primera vez en la historia en que un tribunal internacional acoge la excepción de seguridad esencial del Estado para rechazar los reclamos de un inversionista”.
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