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Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y empresarios, harían parte de una estructura que habría simulado exportaciones de aceite hacia Ecuador para ingresar a Colombia más de COP 425.000 millones de posible origen ilícito. Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2023.
Según detalló la Fiscalía General de la Nación, en el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. “Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones”, explicó el ente investigador.
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Por otra parte, los funcionarios de la DIAN, desde Ipiales (Nariño), habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. La Fiscalía señaló que “con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”.
Por estos hechos, fueron materializadas siete órdenes de captura en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño). Puntualmente, se trata de Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.
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Asimismo, fueron detenidos Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas desde esa ciudad. Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público. Además, se remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas.
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Es mi opinión…(35380)•Hace 13 horasEntonces los 425 mil millones fue vendiendo empanadas y no aceite?? Muy Pilos…
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Tayrona(31467)•Hace 17 horasCuántos de estos serán defendidos por De la Espriella Lawyers Entertainment Corporation?. Creo que todos; es la empresa de abogados más cotizada porque tienen sus empleados incrustados en todo el gobierno. Empezando por el payaso milagro.
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Robert(36139)•Hace 21 horasESPEREMOS QUE LOS RESULTADOS SE VEAN PRONTO. OJALA NO SEA SOLO LA NOTICIA HOY, Y EN 6 MESES EL VENCIMIENTO DE TERMINOS QUE ES A LO QUE NOS ACOSTUMBRO EL GOBIERNO ANTERIOR.
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Georgw(47762)•Hace 10 horasBot o estólido?
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gustavo(6016)•Hace 21 horasEso no es solo del gobierno anterior, ese adefecio juridico existe por las malas reformas a la justicia que han hecho los congresistas para beneficio propio.
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