La Fiscalía General de la Nación presentó como resultado la captura y judicialización de seis presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como Los Óscares, que sería responsable de lavar activos por cerca de $569.000 millones, a través de maniobras comerciales y financieras.
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Los capturados, entre quienes se encuentran tres ciudadanos que fueron aprehendidos en plenas vacaciones, figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que habrían sido creadas para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al país de mercancía de China y Estados Unidos.
“Dichas compañías tenían como domicilio fiscal Medellín y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico). Las actividades investigativas dan cuenta que funcionaron por cortos periodos y que sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero”, explicó la Fiscalía.
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Los implicados en este entramado ilícito, cuyos nombres y rostros fueron ocultados por la Fiscalía, fueron capturados en ocho diligencias de allanamiento, en la que participaron el Ejército, el CTI de la Fiscalía y funcionarios de la dirección especializada de investigaciones financieras.
En los procedimientos comunicados este sábado fueron incautados computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y los denominados token que serían usados para realizar los movimientos financieros.
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Un fiscal presentó a los detenidos ante un juez de control de Garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados no aceptaron cargos, pero deberán cumplir medida de aseguramiento en la modalidad de casa por cárcel.
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