El caso Estraval: rastrean bienes por US$10 millones en EE.UU.

Los grandes casos de corrupción o de quiebras de empresas que tienen relación con Colombia han tenido origen o se han adelantado en Estados Unidos. Ahora, en el caso del desfalco de las libranzas (instrumento de recaudo de cartera) que involucra a la firma Estrategias de Valores (Estraval), el principal proceso se adelanta en Colombia y la autoridad judicial de EE.UU. que asumió competencia, la Corte del Distrito Sur de la Florida en materia de quiebras, va a aplicar la ley colombiana como mecanismo para solucionar la situación de solvencia.

En casos como Avianca y la petrolera Pacific Rubiales, los procesos principales se llevaban en Estados Unidos y Canadá. Con Estraval sucede al revés: el proceso se lleva en Colombia y la autoridad extranjera aplica las leyes colombianas. “El proceso de Estados Unidos es accesorio, depende del de Colombia”, señaló un funcionario de la Superintendencia de Sociedades allegado al proceso.

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En los Estados Unidos se agotarán los medios legales para buscar activos, sean bienes muebles, inmuebles o dinero que se encuentren en ese país. Por el momento, se estima que esos dineros pueden ser del orden de los US$10 millones.

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, destacó el trabajo que se viene cumpliendo en la Corte de bancarrota federal del Distrito Sur de la Florida, en donde se ha logrado el reconocimiento del proceso colombiano.

“Nuestro proceso de insolvencia se considera el principal y el Estados Unidos es accesorio. Esto se hizo con fundamento en unas normas jurídicas homogéneas que ha propiciado la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional”, explicó Reyes.

Primeros pagos por Estraval

La noticia se conoció en medio del anuncio de la Superintendencia de Sociedades de que a partir del 1° de marzo de este año comenzará la devolución de $52.000 millones a las personas afectadas por la captación ilegal de Estraval. Los dineros pueden ser cobrados a partir de esa fecha en las oficinas del banco español BBVA en todo el país.

Los $52.000 millones serán distribuidos entre las 5.125 personas que a la fecha reportan saldos, explicó el agente liquidador del proceso, Luis Fernando Alvarado. En este primer pago, cada uno de los afectados recibirá $10.146.341, señaló el informe de la entidad de control.

“Con este desembolso, un total de 329 afectados recuperan todo su dinero invertido”, explicó el superintendente Reyes al insistir en que, además, 740 personas recuperarán más del 50 % del valor entregado a Estraval.

Las autoridades señalaron que también se rastrean bienes en Panamá, en donde se cumplen gestiones para vincular activos adicionales al proceso de Estraval. “Obviamente en estos casos hay que ser bastante prudentes con las expectativas, debido a que estamos dependiendo la actividad de jurisdicciones extranjeras”, dijo Reyes.

El superintendente recordó que la entidad que dirige ha probado eficacia en el rastreo de activos en el exterior y aun en la repatriación. “Recientemente, en el caso del Fondo Premium logramos repatriar más de US$7 millones que estaban atrapados en el Banco Central de Curazao y cuya transferencia se logró gracias a gestiones internacionales de la Superintendencia. También en el caso de Interbolsa, con los bonos estructurados de Luxemburgo, una gestión diplomática permitió que se autorizara la devolución de dineros por parte de un tribunal en ese país”.

Alvarado informó que dentro de las gestiones realizadas en Estados Unidos para detectar bienes del proceso de Estraval se ejecutan pequeños procesos por revocatorias individuales. Se ha instaurado una revocatoria sobre un penthouse en el estado de Florida y se buscan otros inmuebles.

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“Estamos buscando por todos los medios a través de los instrumentos que la ley permite para lograr la máxima recuperación de esos dineros, que se deben resarcir a los afectados”, dijo el agente liquidador.

Reyes insistió en que se busca recuperar la mayor cantidad de dinero comprometido en estos procesos. “Estos trámites deben continuar hasta lograr el mayor recaudo posible de activos que se pueda”.

Los grandes casos de corrupción o de quiebras de empresas que tienen relación con Colombia han tenido origen o se han adelantado en Estados Unidos. Ahora, en el caso del desfalco de las libranzas (instrumento de recaudo de cartera) que involucra a la firma Estrategias de Valores (Estraval), el principal proceso se adelanta en Colombia y la autoridad judicial de EE.UU. que asumió competencia, la Corte del Distrito Sur de la Florida en materia de quiebras, va a aplicar la ley colombiana como mecanismo para solucionar la situación de solvencia.

En casos como Avianca y la petrolera Pacific Rubiales, los procesos principales se llevaban en Estados Unidos y Canadá. Con Estraval sucede al revés: el proceso se lleva en Colombia y la autoridad extranjera aplica las leyes colombianas. “El proceso de Estados Unidos es accesorio, depende del de Colombia”, señaló un funcionario de la Superintendencia de Sociedades allegado al proceso.

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En los Estados Unidos se agotarán los medios legales para buscar activos, sean bienes muebles, inmuebles o dinero que se encuentren en ese país. Por el momento, se estima que esos dineros pueden ser del orden de los US$10 millones.

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, destacó el trabajo que se viene cumpliendo en la Corte de bancarrota federal del Distrito Sur de la Florida, en donde se ha logrado el reconocimiento del proceso colombiano.

“Nuestro proceso de insolvencia se considera el principal y el Estados Unidos es accesorio. Esto se hizo con fundamento en unas normas jurídicas homogéneas que ha propiciado la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional”, explicó Reyes.

Primeros pagos por Estraval

La noticia se conoció en medio del anuncio de la Superintendencia de Sociedades de que a partir del 1° de marzo de este año comenzará la devolución de $52.000 millones a las personas afectadas por la captación ilegal de Estraval. Los dineros pueden ser cobrados a partir de esa fecha en las oficinas del banco español BBVA en todo el país.

Los $52.000 millones serán distribuidos entre las 5.125 personas que a la fecha reportan saldos, explicó el agente liquidador del proceso, Luis Fernando Alvarado. En este primer pago, cada uno de los afectados recibirá $10.146.341, señaló el informe de la entidad de control.

“Con este desembolso, un total de 329 afectados recuperan todo su dinero invertido”, explicó el superintendente Reyes al insistir en que, además, 740 personas recuperarán más del 50 % del valor entregado a Estraval.

Las autoridades señalaron que también se rastrean bienes en Panamá, en donde se cumplen gestiones para vincular activos adicionales al proceso de Estraval. “Obviamente en estos casos hay que ser bastante prudentes con las expectativas, debido a que estamos dependiendo la actividad de jurisdicciones extranjeras”, dijo Reyes.

El superintendente recordó que la entidad que dirige ha probado eficacia en el rastreo de activos en el exterior y aun en la repatriación. “Recientemente, en el caso del Fondo Premium logramos repatriar más de US$7 millones que estaban atrapados en el Banco Central de Curazao y cuya transferencia se logró gracias a gestiones internacionales de la Superintendencia. También en el caso de Interbolsa, con los bonos estructurados de Luxemburgo, una gestión diplomática permitió que se autorizara la devolución de dineros por parte de un tribunal en ese país”.

Alvarado informó que dentro de las gestiones realizadas en Estados Unidos para detectar bienes del proceso de Estraval se ejecutan pequeños procesos por revocatorias individuales. Se ha instaurado una revocatoria sobre un penthouse en el estado de Florida y se buscan otros inmuebles.

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“Estamos buscando por todos los medios a través de los instrumentos que la ley permite para lograr la máxima recuperación de esos dineros, que se deben resarcir a los afectados”, dijo el agente liquidador.

Reyes insistió en que se busca recuperar la mayor cantidad de dinero comprometido en estos procesos. “Estos trámites deben continuar hasta lograr el mayor recaudo posible de activos que se pueda”.