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El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) continúan creciendo en Colombia poniendo en riesgo la continuidad de las empresas. Según las cifras de la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF), en los últimos años se han presentado más de 600 alertas por aparentes transacciones sospechosas relacionadas con este tema.
Este indicador muestra que los delincuentes continúan adelantándose, aprovechando los avances tecnológicos para crear nuevas formas de cometer estos delitos. Además, pone de manifiesto los errores recurrentes que cometen algunas empresas al contratar proveedores y contratistas, tales como la falta de controles rigurosos sobre estos socios, ofrecer servicios sin validar previamente a las contrapartes y no llevar a cabo un monitoreo constante de las transacciones.
Para enfrentar este problema, las empresas han empezado a reforzar áreas clave como compras, marketing, recursos humanos, tesorería y contabilidad, que son las más vulnerables a prácticas fraudulentas. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes. Mientras los delincuentes avanzan rápidamente buscando nuevas formas de eludir los controles, las compañías van a un ritmo más lento, lo que pone en mayor riesgo la continuidad de sus operaciones.
Para abordar esta problemática, la startup Tusdatos.co, especializada en la automatización de procesos para la validación de antecedentes de personas y empresas, lanzará un curso virtual que estará disponible a partir del miércoles 5 de febrero. El curso tiene como objetivo capacitar de forma gratuita a 2.000 emprendedores sobre las últimas tendencias en lavado de activos y actualizarlos sobre los retos más comunes que enfrentan las Pymes en términos de cumplimiento normativo.
¿Cuándo será la capacitación?
La capacitación estará disponible de manera flexible durante todo un mes, hasta el 3 de marzo. Para inscribirse, solo hay que hacer clic aquí o visitar el perfil de Instagram de la empresa, donde se compartirá más información sobre esta convocatoria.
“Esta oportunidad de formación sin costo está dirigida a las personas que trabajan como oficiales de cumplimiento del sector real y financiero, pero también busca impactar a los colaboradores de los emprendimientos que se desempeñan en áreas de auditoría, control y calidad, como son los contadores públicos, revisores fiscales y abogados, entre otros”, señaló Santiago Hernández, CEO de la plataforma digital.
¿Qué temas se destacarán en la iniciativa?
El curso abordará temas clave como la actualización en normativas nacionales e internacionales sobre cumplimiento relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el uso de la tecnología en la gestión del riesgo de lavado de activos, las últimas tendencias en criminalidad organizada para cometer estos delitos, y consejos prácticos para identificar, evaluar y gestionar los nuevos riesgos de lavado de activos en las empresas.
