En momentos en que la comercializadora DMG buscaba consolidar su expansión internacional, cuatro dirigentes de la firma, quienes al parecer se encontraban en Bogotá, Panamá y Quito, conversaron, vía videoconferencia, y dejaron al descubierto nuevos alcances del millonario negocio.
Los protagonistas: Juan Carlos Cardozo, abogado; Daniel Ángel, relacionista público de DMG, hoy en la cárcel; Margarita Pabón, cerebro jurídico y financiero de DMG, también presa, y Sandra Bolaños, funcionaria de la comercializadora.
El Espectador revela apartes del contenido de esa videoconferencia, cuyos protagonistas advierten que tienen un contacto en una Superintendencia para hacer liberar un dinero. También hablan de la compra de unas compañías, de la estrategia de DMG para una publicación en prensa y de la creación de fundaciones en Colombia y Ecuador.
Según reveló el martes la Fiscalía, ya se han incautado más de $16 mil millones durante allanamientos contra DMG y la Superintendencia Financiera ordenó congelar los recursos de sus representantes legales. Las autoridades siguen descifrando los tentáculos de la polémica firma.
1. El contacto en la ‘super’
Ana dice:
Juan Carlos Cardozo, Daniel Ángel, Sandra Bolaños, Margarita Pabón.
Ana dice:
Ajá.
Ana dice:
Sí.
Ana dice:
Lo que existe acá son tarjetas de descuento para las entidades comerciales, las denominadas prepago o de consumo masivo son privativas de los bancos.
Ana dice:
La ley de compañías, ya te damos el número de la ley y la ley de cheques es la que permite las tarjetas de descuento, ya se ha establecido un esquema para que puedas funcionar de igual manera, no a través de una tarjeta que llamemos prepago, sino de descuento, de esa manera le vas a poder ganar porque vas a poder operar perfectamente:
(Más adelante, en la conversación, señalan: ...)
Ana dice:
Estamos afiliando clientes a nuestra red y los identificamos con las tarjetas de descuentos.
Ana dice:
El tema puede cambiar para el nuevo esquema, porque la resolución actual se fundamenta en una restricción legal expresa contenida en el artículo 51 de la Ley de Instituciones Financieras.
Ana dice:
Por lo tanto, el contacto con la Superintendencia es absolutamente valioso para el nuevo esquema.
Ana dice:
De ahí que la recomendación sea acogernos a la resolución para liberar pronto el dinero y mudarlo.
2. Los abogados y las cuentas
Ana dice:
De acuerdo con lo que revisamos y establecimos en la reunión de ayer
Ana dice:
Ya tenemos ubicada la firma de abogados que asesora al grupo económico que es como el Santodomingo de acá, con el que vamos a validar lo que nos entreguen.
(...En la conversación los directivos señalan)
Ana dice:
Precisamente eso es lo que estamos haciendo, por eso se tienen los pasos establecidos y de acuerdo con el cronograma el siguiente paso es el miércoles.
Ana dice:
Ninguno tenia pasado judicial.
Ana dice:
El tiempo depende de la posesión del liquidador. Sin embargo hemos estado trabajando en el esquema, por eso contactamos a los abogados que te dijimos y nos dieron la cita el jueves para revisar todo lo que nos entreguen.
Ana dice:
Son dos temas, el actual y el nuevo.
Ana dice:
Ya quedó definido que Sandra y el nuevo abogado serán los contactos con el liquidador junto con los abogados actuales que lo consiguieron.
Ana dice:
Sí.
Ana dice:
El actual depende del nombramiento del liquidador, por eso la siguiente reunión quedó para el miércoles en la mañana y el nuevo esquema lo entregan el miércoles y por eso la cita con los abogados nuevos es el jueves.
Ana dice:
Ya Sandra tiene cubierto lo de los clientes en su totalidad.
Ana dice:
Las empresas se están comprando con cuentas corrientes.
Ana dice:
¿Dinos?
Ana dice:
Actualmente están vendiendo y consignan a la cuenta de la comercializadora del banco Guayaquil.
Ana dice:
Ok, Sandra te manda el listado.
3. Hay que borrar la estrategia
Ana dice:
Si eso precisamente está dentro del esquema nuevo que entregan el miércoles, en el que se utilizan las compañías que
mandó Chong y que entran a ser accionistas de la agencia de publicidad que es la que hace los pagos.
Ana dice:
¿Que?
Ana dice:
Háblanos un poco más alto.
Ana dice:
Precisamente la estrategia se la dimos y ellos lo que hacen es enmarcarlo dentro de las normas ecuatorianas, por eso lo va a validar el otro grupo de abogados.
Ana dice:
Ya te decimos de una vez la estrategia.
Ana dice:
Ok., ahora te lo mandamos.
Ana dice:
Si los estamos borrando.
Ana dice:
Ahora te mandamos la nueva estrategia.
En un resumen ejecutivo.
Ana dice:
El aviso va a salir en el periódico La Hora, el viernes siguiente a la posesión del liquidador, ese periódico es de lectura restringida, porque es de avisos judiciales.
Ana dice:
Todo eso está en lo que les planteamos nosotros ayer como estrategia, ellos lo que hacen es ajustarlo a las normas ecuatorianas.
Ana dice:
Lo primero es establecer el mapa jurídico que sea viable y después es que involucramos a los contadores, a los comerciales, etc., para que cada uno asuma su parte
Ana dice:
Ok., te mandamos uno, como el informe que te hice esta semana.
Ana dice:
Sí, ya establecimos un plan de trabajo conjunto y vamos a ir a cada país y ya estamos ubicando los nuevos abogados en cada uno.
4. El seguimiento a una publicación
Ana dice:
Asimismo, en Colombia va a salir un artículo en El Tiempo del domingo y le avisaron a Daniel, hablé de una vez con el doctor Granados para que altavista se pusiera al frente y nos dé un resultado esta misma noche, porque le dimos todos los datos del periodista. Todos estos temas y otros sensibles los hemos trabajado en estos 4 días.
Has enviado un zumbido.
Ana dice:
Otálora y Granados están listos conmigo para el soporte legal, precisamente para estar haciendo las réplicas, esa instrucción ya se las di de forma expresa.
Ana dice:
Precisamente dentro del esquema de trabajo conjunto que hemos establecido con Sandra y Daniel vamos a coger país por país con la estrategia que deben implementar cada uno de los abogados. La oficina del doctor Cardozo nos está haciendo la evaluación detallada de las diferentes normas de cada país para precisamente llegar documentados como lo hicimos aquí en Ecuador.
5. Caso del liquidador
Ana dice:
Yo soy la comisionada para la escritura.
Nicoll dice:
Holaaa.
Ana dice:
Tu sabes que nosotros estamos con la camiseta superpuesta, ya tenemos las tareas repartidas, sí hay mucho trabajo y
precisamente lo tenemos planificado. Esos temas que estás diciendo ya están asignados.
Ana dice:
Te solicitamos poder ir y regresar el martes porque tenemos que dejar listo también todo lo de Bogotá y están citados los abogados, toca dividirnos y hasta el martes sale el nombramiento del liquidador. Por eso ahora te mandamos el plan de trabajo en un resumen ejecutivo para que veas que nos ha rendido berracamente.
6. Compra de fundaciones
Ana dice:
Lo que sí te podemos decir es que nosotros tenemos y siempre hemos tenido la camiseta puesta.
Ana dice:
De la pobre doctora Margarita.
Ana dice:
Peor los otros que tienen y no se conectan ni mudos.
Ana dice:
Pero este salvó la patria.
Ana dice:
Y ya se tiene lista una Fundacion.
Ana dice:
Aquí en Ecuador, en dos proyectos y la de Colombia ya está para nit.
Ana dice:
En Ecuador, una es niños sin hambre, y la otra es la del centro de diálisis.
Ana dice:
En Colombia se llama red solidaria.
Ana dice:
De acuerdo, entonces lo vamos a meter dentro de la planeación de cada país.
Ana dice:
Sí señor.
Ana dice:
Súperrr, pero que no pese mucho, porque me toca estar viajando, qué pena lo exigente.
Ana dice:
Ahhh, éste tampoco me deja inscribirme en facebook porque no tiene java.
Ana dice:
Sí, ya se está buscando la sede.
Ana dice:
Sí señor, ya los anotamos.
Ana dice:
Sí, Dany está encargado de facebook.