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Una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos mediante criptomonedas y empresas fachada fue desarticulada en una operativo entre Colombia y Estados Unidos. Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá, Cali y Jamundí, donde fueron capturadas cinco personas requeridas por cortes de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.
Entre los detenidos se encuentra Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias “Dans” o “Gordo”, señalado como ciudadano colombo-estadounidense y presunto enlace clave con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la investigación, el hombre coordinaba la compra, comercialización y envío de cocaína hacia territorio estadounidense.
Las autoridades establecieron que la red no solo controlaba la logística del narcotráfico, sino que también habría utilizado empresas de los sectores automotriz y de bienes raíces para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. A esto se suma el uso de billeteras digitales y el traslado de dinero a través de correos humanos entre ambos países.
Según los investigadores, alias “Dans” mantenía una fachada de empresario en Medellín (Antioquia), con un patrimonio representado en vehículos blindados, fincas de alto valor y esquemas de seguridad privada. Se estima que, desde 2023, la organización habría lavado cerca de USD 191 millones.
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Durante siete diligencias de registro y allanamiento también fueron capturados otros presuntos integrantes identificados con los alias “Godie”, “Lien” y “PD”, además de un cuarto implicado. En los operativos se incautaron armas de fuego, más de COP 54 millones en efectivo y cerca de 40 dispositivos electrónicos con información clave para el proceso.
Las autoridades también iniciaron medidas cautelares de extinción de dominio sobre 27 bienes, entre muebles e inmuebles, avaluados en más de COP 20.000 millones, “los cuales habían sido adquiridos producto de estas actividades criminales”, señaló el director de la DIJIN, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.
Asimismo, el director Alfonso Sanabria indicó que la estructura operaba en articulación con redes internacionales y facilitaba el ingreso de dinero ilícitos desde ciudades como Cleveland y Miami hacia Colombia.
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Las cinco personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites de extradición solicitados por Estados Unidos.
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