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Fue capturado el caballista Néstor Tarazona Encizo, señalado de presuntamente ser socio de “Memo fantasma” y lavar dinero del “Chapo” Guzmán. Según las autoridades, Tarazona sería el líder del grupo “Los Puntilleros”, los cuales habrían lavado dinero proveniente de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco. El caballista era requerido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
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Según dijeron las autoridades, Tarazona ha sido investigado como presunto responsable de constituir una sociedad financiera para lavar, explica la Policía, los dineros de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Igualmente, aseguró la institución que el caballista fue incluido en la lista Ofac (Clinton), en la que se incluyen regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.
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La Policía manifestó que Tarazona fue condenado en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en el país norteamericano y regresó al país en 1995. Según las autoridades, al regresar a Colombia, el caballista creó dos empresas con el propósito de, según las autoridades, realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos.
Néstor Tarazona, según la institución, se mantuvo en el anonimato como criador de caballos de paso y aves exóticas, ubicándose incluso en el top 10 de criadores de caballos avalados por la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas). Según las autoridades, se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de $17.000 millones desde 1999 hasta la fecha.
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La institución sostuvo que tras la captura del Chapo Guzmán en 2014, Tarazona suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció sus servicios al cartel Jalisco Nueva Generación, ubicado en el sureste de México. Igualmente, la Policía aseguró que el caballista se hizo socio de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como Memo Fantasma. Sin embargo, la Fuerza Pública no precisó que clase de sociedad habrían logrado entre ambos.
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El pasado 28 de junio, Memo Fantasma fue imputado por lavado de activos, al igual que su madre y su abuela de 87 años. En ese momento se dijo que la familia habría blanqueado dinero de las Auc a través de 46 bienes, algunos ubicados en el lujoso edificio Torres 85 en Bogotá. El negocio del edificio se realizó con la empresa Hitos Urbanos, de la cual es socio Álvaro Rincón, pareja de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien ha aclarado que al momento del negocio no sabían del presunto presente criminal de Acevedo.
