La Fiscalía General de la Nación solicitó que se le imponga medida de aseguramiento, por el caso de presunto contrabando y lavado de activos, a Walter Martínez Martínez, primer capturado en el operativo adelantado contra la tienda de ropa interior, pijamas y artículos de belleza Lili Pink.
El pasado lunes 27 de abril, la Fiscalía adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde comercializa esta marca. Asimismo, realizó varias capturas. Al parecer, la marca bogotana estaría involucrada en una red de contrabando que, por lo menos, desde 2014 venía desarrollando actividades ilícitas.
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Entre las personas capturadas está Martínez Martínez, quien, según el representante de víctimas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), representa un peligro para la sociedad y podría darse a la fuga. Al capturado le fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, no aceptó los cargos.
La audiencia de medida de aseguramiento continuará el próximo lunes 11 de mayo, a las 6:00 de la tarde, luego de que la defensa de Martínez Martínez solicitara su aplazamiento, al argumentar que el procesado presenta problemas de salud.
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El caso contra Lili Pink:
Según explicó el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Además, señaló que la presunta forma de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
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Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la DIAN, avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones”.
Por su parte, la marca bogotana se pronunció a través de un nuevo comunicado este 5 de mayo. En el documento, Lili Pink negó los hechos señalados por la Fiscalía y aseguró que, frente al presunto contrabando y lavado de activos, “no existe una declaratoria judicial que lo confirme”.
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