“Panamá Papers”: Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty, no aceptó cargos
Guerrero, según la Fiscalía, habría ocultado en cuentas o sociedades en el exterior US$4.5 millones. Los otro cuatro investigados tampoco se allanaron a los cargos.
Redacción Judicial
Este lunes, Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de la empresa Efecty, se declaró inocente de los siete delitos que la Fiscalía le imputó por el escándalo de los Papeles de Panamá (Panamá Papers en inglés). Ante la jueza 57 de garantías, Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Marta Inés Moreno, contadora de 47 empresas; y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, tampoco se allanaron a los cargos. (Le podría interesar: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)
El organismo investigativo le puso la lupa a la participación de varias empresas colombianas que enviaban sus patrimonios a empresas de papel radicadas en el vecino país para que, a través de su sistema financiero, ocultaran sus patrimonios. Fue así como el organismo investigativo dio con el nombre de Luz Mary Guerrero, quien tendrá ahora que defenderse, en un juicio, por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Las investigaciones dicen que Guerrero, al parecer, habría ocultado en cuentas o sociedades en el exterior US$4.5 millones. De los cinco investigados, Guerrero fue a quien más le imputaron cargos. Por su parte, Sara Guavita y Jorge Sánchez Amado, fueron otros de los nombres que la Fiscalía encontró. A ella le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. (Le podría interesar: Los protagonistas de los "Panama Papers")
Por su parte, Sánchez Amado tendrá que demostrar su inocencia por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Inocencia que también deberá explicar el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Estas cinco personas hacen parte de las 19 que, según la Fiscalía, serán investigadas formalmente por los hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y así esconder ganancias. Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que, aparte de Luz Mary Guerrero Hernández, los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones. (Lea: Fiscalía revela los detalles del desfalco en Panamá Papers)
Este lunes, Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de la empresa Efecty, se declaró inocente de los siete delitos que la Fiscalía le imputó por el escándalo de los Papeles de Panamá (Panamá Papers en inglés). Ante la jueza 57 de garantías, Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Marta Inés Moreno, contadora de 47 empresas; y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, tampoco se allanaron a los cargos. (Le podría interesar: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)
El organismo investigativo le puso la lupa a la participación de varias empresas colombianas que enviaban sus patrimonios a empresas de papel radicadas en el vecino país para que, a través de su sistema financiero, ocultaran sus patrimonios. Fue así como el organismo investigativo dio con el nombre de Luz Mary Guerrero, quien tendrá ahora que defenderse, en un juicio, por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Las investigaciones dicen que Guerrero, al parecer, habría ocultado en cuentas o sociedades en el exterior US$4.5 millones. De los cinco investigados, Guerrero fue a quien más le imputaron cargos. Por su parte, Sara Guavita y Jorge Sánchez Amado, fueron otros de los nombres que la Fiscalía encontró. A ella le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. (Le podría interesar: Los protagonistas de los "Panama Papers")
Por su parte, Sánchez Amado tendrá que demostrar su inocencia por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Inocencia que también deberá explicar el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Estas cinco personas hacen parte de las 19 que, según la Fiscalía, serán investigadas formalmente por los hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y así esconder ganancias. Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que, aparte de Luz Mary Guerrero Hernández, los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones. (Lea: Fiscalía revela los detalles del desfalco en Panamá Papers)