Preguntas y respuestas para entender qué es el caso Odebrecht
El Espectador le pidió a sus lectores que enviaran preguntas sobre este caso de corrupción, protagonista de las noticias judiciales desde diciembre del año pasado. Aquí puede leer el cuestionario completo.
Redacción Judicial
El Espectador contestó estas preguntas en vivo. Aquí puede ver el video de la transmisión.
1.¿De qué se trata el caso Odebrecht?
Pregunta de Ana María Casas
En los procesos de licitación, es decir, cuando se abre una convocatoria en la que las empresas concursan para quedarse con los contratos, Odebrecht pagó sobornos a los funcionarios encargados de comprobar los requisitos y la idoneidad de los concursantes, para ganar el concurso y quedarse con los contratos, saltándose el concurso. (Tras el rastro de los sobornos de Odebrecht en Colombia)
2.¿Cuántos países están envueltos en el escándalo?
Pregunta de Roberto Saldarriaga
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay 12 países involucrados en este escándalo: Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Angola, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Mozambique y por supuesto, Colombia. Las autoridades norteamericanas estiman que en total se pagaron sobornos por más de 788 millones de dólares en más de 100 proyectos de infraestructura vial. Los países donde hubo mayor suma de pagos ilícitos fueron: República Dominicana, con más de 92 millones de dólares y Venezuela, donde se habrían pagado 98 millones de dólares. Aunque por estos días la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, habla de 100 millones de dólares solo para una empresa, al parecer, de familiares de Diosdado Cabello. (Claves para entender el millonario escándalo de corrupción)
3.¿Qué implicaciones puede tener el caso Odebrecht?
Pregunta de José Gómez
La mayor implicación, a nuestro juicio, es que es el primer caso de gran envergadura que arroja pistas y evidencias para descifrar cómo opera la corrupción entre el sector privado y el público. De este tema siempre se habla mucho, pero se sabe poco.
El caso en sí tiene implicaciones políticas y penales. Ya hay un senador detenido, Bernardo “el Ñoño” Elías, y están bajo investigación al menos tres congresistas más y un excongresista. Está negociando con la justicia un exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y otro exsenador, Otto Bula. Por este expediente, son varios los que van a terminar en la cárcel. (La confesión de Otto Bula)
En cuanto a los empresarios, la Fiscalía ha dicho que los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays se prestaron para crear en Panamá una sociedad, Lurion Trading, a través de la cual “lavar” el soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le pagó al exvieministro García Morales Gabriel García Morales. Es similar la historia de Gabriel Dumar quien, a través del consorcio Sion, habría simulado contratos para que entrara la plata de los sobornos de Odebrecht supuestamente dirigidos al senador Elías. Pero, además, un caso así nos obliga a preguntarnos como sociedad: ¿a quiénes estamos eligiendo? (El rompecabezas del caso Odebrecht)
4. ¿En qué año y cómo ingresó Odebrecht a Colombia?
Pregunta de Dumar Ruiz Rincón
Según Luiz Antonio Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, Odebrecht llegó a Colombia hace 19 años y hasta la fecha, habían construido la estación de bombeo de petróleo de British Petroleum, habían liderado el proyecto del puerto carbonífero de Drummond, la Termoeléctrica de Emcali, la rehabilitación de 223 kilómetros de línea férrea entre La Loma y Santa Marta, la hidroeléctrica Miel I, el gasoducto de Transmetano y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo y Salitre.
Era una empresa respetada por bancos, aseguradoras, políticos, proveedores y abogados, que tenía sucursales en casi todos los países de América del Sur y Estados Unidos. Su buena reputación acabó en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cómo, desde su oficina conocida como Division of Structured Operations, Odebrecht estructuró el pago de millones de dólares en sobornos durante 15 años.
(Así entraron a Colombia los sobornos de Odebrecht)
5.¿Cuánto fue, de donde vino y a dónde fue a parar todo el dinero?
Pregunta de Pablo Andrés Cortés Medina
Sobre las cifras de dinero, hay varias. En un comienzo, las autoridades norteamericanas dijeron que Odebrecht habría pagado sobornos por US$11 millones. Sin embargo, la Fiscalía anunció en julio pasado que la cifra es mucho más alta. Según el ente investigador, la empresa habría pagado $84.000 millones entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, que vendrían a ser, por el cambio de la época, unos US$42 millones. Casi cuatro veces el cálculo inicial.
En cuanto al destino de los dineros, lo que se sabe de las investigaciones es que los sobornos y las coimas que entregó Odebrecht en Colombia los recibieron directamente los implicados en el caso. Por dar un ejemplo, el empresario Gabriel Dumar le dijo a la Fiscalía que él le entregó a su amigo el Ñoño Elías, entre marzo y junio de 2015, $1.600 millones en su finca en Sahagún (Córdoba).
(Las declaraciones de Gabriel Dumar en contra del Ñoño Elías)
6.¿Qué posibilidades hay de recuperar el dinero que debe la empresa a la Nación? ¿Cuál es la entidad de gobierno que debe luchar por esos recursos y cuál es el organismo internacional encargado de mediar?
Pregunta de Nicolás Benavides
Primero habría que saber si la Nación ha perdido dinero y cuánto ha sido. Enseguida, las responsables de tasar y responder por las pérdidas son las compañías de seguros involucradas en el contrato. Pero, además, según la reglamentación colombiana, las entidades del Gobierno que se deben encargar de luchar por recuperar lo que perdieron son las que firmaron los contratos.
En el caso de Odebrecht tenemos, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Empresa de Acueducto de Bogotá, entre otras. En esta parte, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería también están llamadas a vigilar que los pagos se realicen y la Nación no se vea perjudicada. (La amplia responsabilidad por el caso Odebrecht)
7. ¿Por qué en Colombia no se sanciona a los jefes máximos que tuvieron que ver con Odebrecht?
Pregunta de José Milton Forero Ríos
La razón es de jurisdicción. Marcelo Odebecht, el presidente de la firma, fue condenado en Brasil a 19 años de prisión. Sin embargo, a finales de junio la Fiscalía emitió tres órdenes de captura en contra de tres altos ejecutivos de la firma que ya no están en Colombia: Eder Paolo Ferracuti, ciudadano portugués que fungía como el representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol SAS; el brasileño Marcio Marangoni Marangoni, funcionario del Consorcio Ruta del Sol Consol; y Amilton Ideaki Sendai, funcionario de la Constructora Norberto Odebrecht SA.
8.¿Cuáles son los partidos políticos en Colombia que tienen más condenados y señalados por este caso de corrupción?
Pregunta de Manuel Eam
Con ese punto de referencia, hasta el momento, salen salpicados el Partido de la U (de ese son el senador Bernardo Elias y el excongresista Plinio Olano), Liberal (Otto Bula), Cambio Radical (con Antonio Guerra de la Espriella, senador investigado) y conservador (con Ciro Rodríguez, también investigado). (Las pruebas que vincularían a un exministro y tres senadores con el caso Odebrecht)
9.¿Por qué en Estados Unidos no ha pasado nada, teniendo en cuenta que en ese país sigue construyendo y desarrollando proyectos y autopistas?
Pregunta de Juan Manuel Salgado
Estados Unidos ya logró imponer una multa a Odebrecht por US$2.600 millones, dinero que se pagará entre Estados Unidos, Suiza y Brasil. Además, ya condenaron en Brasil a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, por los sobornos que pagó en 12 países.
La diferencia entre la persecución penal y administrativa en Estados Unidos, con respecto a Colombia, es que allá obligaron a Odebrecht a que acabara los proyectos que tenía vigentes para que la Nación no tuviera que pagar más dinero para acabarlas. Aquí, por el contrario, la manera en que se ha manejado el tema dentro de la ANI y otras autoridades es acabando el contrato.
10. ¿Por qué la justicia de Colombia le abrió investigación a Zuluaga por los indicios de haber recibido dinero por parte de la firma brasilera y a Santos no?
Pregunta de José David
Esa investigación la abrió el Consejo Nacional Electoral el pasado 17 de julio, por el presunto ingreso de dineros de a su campaña en 2014. Según explicó el presidente del CNE, Alexander Vega, se investigarán dos cargos relacionados con la prohibición de aportes a campañas por parte de empresas extranjera y el posible no reporte de ese gasto.
En cuanto a la investigación del presidente Juan Manuel Santos, el CNE no le abrió investigación pues las supuestas irregularidades que habrían sucedido y que estaban estudiando, ocurrieron en 2010 y el tiempo para abrir una investigación ya había pasado.
Vale aclarar que el presidente le pidió directamente al CNE que no tuviera en cuenta ese tiempo y que investigara lo que pasó hace siete años. Por su parte, la Fiscalía concluyó "certeramente", el pasado 12 de julio, que Odebrecht sí "asumió costos" en las campañas presidenciales de 2014, tanto de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático como de Juan Manuel Santos, en ese momento presidente en ejercicio.
11.¿Hay posibilidades de que Uribe y Santos vayan a la cárcel si se les comprueba algo o tienen algún fuero?
Pregunta de Juan Martínez
Si se les llegara a comprobar que fueron responsables de algún delito dentro de este proceso, Santos y Uribe sí podrían ir a la cárcel. Ambos tienen fuero y esto significa que su proceso judicial es diferente al del resto de colombianos. Primero, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendría que investigarlos para que el Congreso realice el juicio político.
Si los llegaran a declarar indignos políticos, el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia quien realiza la investigación y determina si es responsable o no y cuál es la pena que debe pagar. Este procedimiento solo les aplica si los hechos por los que son investigados ocurrieron mientras fueron presidentes.
12. ¿Qué papel juega el fiscal general en todo este proceso? Ya que fue él el que nombró a Luis Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, cuando ya para ese momento era un corrupto.
Pregunta de Daniel Peña
Suele haber una confusión entre el caso Odebrecht y el caso del exfiscal Luis Gustavo Moreno. Moreno está siendo investigado por él pedirle sobornos a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, un tema que nada tiene nada que ver con Odebrecht. Si Moreno ya era corrupto cuando fue nombrado fiscal, no hay aún pruebas para afirmarlo. Lo que se sabe es que apenas hubo evidencias de su solicitud de sobornos, lo detuvieron.
El Espectador contestó estas preguntas en vivo. Aquí puede ver el video de la transmisión.
1.¿De qué se trata el caso Odebrecht?
Pregunta de Ana María Casas
En los procesos de licitación, es decir, cuando se abre una convocatoria en la que las empresas concursan para quedarse con los contratos, Odebrecht pagó sobornos a los funcionarios encargados de comprobar los requisitos y la idoneidad de los concursantes, para ganar el concurso y quedarse con los contratos, saltándose el concurso. (Tras el rastro de los sobornos de Odebrecht en Colombia)
2.¿Cuántos países están envueltos en el escándalo?
Pregunta de Roberto Saldarriaga
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay 12 países involucrados en este escándalo: Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Angola, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Mozambique y por supuesto, Colombia. Las autoridades norteamericanas estiman que en total se pagaron sobornos por más de 788 millones de dólares en más de 100 proyectos de infraestructura vial. Los países donde hubo mayor suma de pagos ilícitos fueron: República Dominicana, con más de 92 millones de dólares y Venezuela, donde se habrían pagado 98 millones de dólares. Aunque por estos días la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, habla de 100 millones de dólares solo para una empresa, al parecer, de familiares de Diosdado Cabello. (Claves para entender el millonario escándalo de corrupción)
3.¿Qué implicaciones puede tener el caso Odebrecht?
Pregunta de José Gómez
La mayor implicación, a nuestro juicio, es que es el primer caso de gran envergadura que arroja pistas y evidencias para descifrar cómo opera la corrupción entre el sector privado y el público. De este tema siempre se habla mucho, pero se sabe poco.
El caso en sí tiene implicaciones políticas y penales. Ya hay un senador detenido, Bernardo “el Ñoño” Elías, y están bajo investigación al menos tres congresistas más y un excongresista. Está negociando con la justicia un exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y otro exsenador, Otto Bula. Por este expediente, son varios los que van a terminar en la cárcel. (La confesión de Otto Bula)
En cuanto a los empresarios, la Fiscalía ha dicho que los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays se prestaron para crear en Panamá una sociedad, Lurion Trading, a través de la cual “lavar” el soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le pagó al exvieministro García Morales Gabriel García Morales. Es similar la historia de Gabriel Dumar quien, a través del consorcio Sion, habría simulado contratos para que entrara la plata de los sobornos de Odebrecht supuestamente dirigidos al senador Elías. Pero, además, un caso así nos obliga a preguntarnos como sociedad: ¿a quiénes estamos eligiendo? (El rompecabezas del caso Odebrecht)
4. ¿En qué año y cómo ingresó Odebrecht a Colombia?
Pregunta de Dumar Ruiz Rincón
Según Luiz Antonio Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, Odebrecht llegó a Colombia hace 19 años y hasta la fecha, habían construido la estación de bombeo de petróleo de British Petroleum, habían liderado el proyecto del puerto carbonífero de Drummond, la Termoeléctrica de Emcali, la rehabilitación de 223 kilómetros de línea férrea entre La Loma y Santa Marta, la hidroeléctrica Miel I, el gasoducto de Transmetano y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo y Salitre.
Era una empresa respetada por bancos, aseguradoras, políticos, proveedores y abogados, que tenía sucursales en casi todos los países de América del Sur y Estados Unidos. Su buena reputación acabó en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cómo, desde su oficina conocida como Division of Structured Operations, Odebrecht estructuró el pago de millones de dólares en sobornos durante 15 años.
(Así entraron a Colombia los sobornos de Odebrecht)
5.¿Cuánto fue, de donde vino y a dónde fue a parar todo el dinero?
Pregunta de Pablo Andrés Cortés Medina
Sobre las cifras de dinero, hay varias. En un comienzo, las autoridades norteamericanas dijeron que Odebrecht habría pagado sobornos por US$11 millones. Sin embargo, la Fiscalía anunció en julio pasado que la cifra es mucho más alta. Según el ente investigador, la empresa habría pagado $84.000 millones entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, que vendrían a ser, por el cambio de la época, unos US$42 millones. Casi cuatro veces el cálculo inicial.
En cuanto al destino de los dineros, lo que se sabe de las investigaciones es que los sobornos y las coimas que entregó Odebrecht en Colombia los recibieron directamente los implicados en el caso. Por dar un ejemplo, el empresario Gabriel Dumar le dijo a la Fiscalía que él le entregó a su amigo el Ñoño Elías, entre marzo y junio de 2015, $1.600 millones en su finca en Sahagún (Córdoba).
(Las declaraciones de Gabriel Dumar en contra del Ñoño Elías)
6.¿Qué posibilidades hay de recuperar el dinero que debe la empresa a la Nación? ¿Cuál es la entidad de gobierno que debe luchar por esos recursos y cuál es el organismo internacional encargado de mediar?
Pregunta de Nicolás Benavides
Primero habría que saber si la Nación ha perdido dinero y cuánto ha sido. Enseguida, las responsables de tasar y responder por las pérdidas son las compañías de seguros involucradas en el contrato. Pero, además, según la reglamentación colombiana, las entidades del Gobierno que se deben encargar de luchar por recuperar lo que perdieron son las que firmaron los contratos.
En el caso de Odebrecht tenemos, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Empresa de Acueducto de Bogotá, entre otras. En esta parte, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería también están llamadas a vigilar que los pagos se realicen y la Nación no se vea perjudicada. (La amplia responsabilidad por el caso Odebrecht)
7. ¿Por qué en Colombia no se sanciona a los jefes máximos que tuvieron que ver con Odebrecht?
Pregunta de José Milton Forero Ríos
La razón es de jurisdicción. Marcelo Odebecht, el presidente de la firma, fue condenado en Brasil a 19 años de prisión. Sin embargo, a finales de junio la Fiscalía emitió tres órdenes de captura en contra de tres altos ejecutivos de la firma que ya no están en Colombia: Eder Paolo Ferracuti, ciudadano portugués que fungía como el representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol SAS; el brasileño Marcio Marangoni Marangoni, funcionario del Consorcio Ruta del Sol Consol; y Amilton Ideaki Sendai, funcionario de la Constructora Norberto Odebrecht SA.
8.¿Cuáles son los partidos políticos en Colombia que tienen más condenados y señalados por este caso de corrupción?
Pregunta de Manuel Eam
Con ese punto de referencia, hasta el momento, salen salpicados el Partido de la U (de ese son el senador Bernardo Elias y el excongresista Plinio Olano), Liberal (Otto Bula), Cambio Radical (con Antonio Guerra de la Espriella, senador investigado) y conservador (con Ciro Rodríguez, también investigado). (Las pruebas que vincularían a un exministro y tres senadores con el caso Odebrecht)
9.¿Por qué en Estados Unidos no ha pasado nada, teniendo en cuenta que en ese país sigue construyendo y desarrollando proyectos y autopistas?
Pregunta de Juan Manuel Salgado
Estados Unidos ya logró imponer una multa a Odebrecht por US$2.600 millones, dinero que se pagará entre Estados Unidos, Suiza y Brasil. Además, ya condenaron en Brasil a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, por los sobornos que pagó en 12 países.
La diferencia entre la persecución penal y administrativa en Estados Unidos, con respecto a Colombia, es que allá obligaron a Odebrecht a que acabara los proyectos que tenía vigentes para que la Nación no tuviera que pagar más dinero para acabarlas. Aquí, por el contrario, la manera en que se ha manejado el tema dentro de la ANI y otras autoridades es acabando el contrato.
10. ¿Por qué la justicia de Colombia le abrió investigación a Zuluaga por los indicios de haber recibido dinero por parte de la firma brasilera y a Santos no?
Pregunta de José David
Esa investigación la abrió el Consejo Nacional Electoral el pasado 17 de julio, por el presunto ingreso de dineros de a su campaña en 2014. Según explicó el presidente del CNE, Alexander Vega, se investigarán dos cargos relacionados con la prohibición de aportes a campañas por parte de empresas extranjera y el posible no reporte de ese gasto.
En cuanto a la investigación del presidente Juan Manuel Santos, el CNE no le abrió investigación pues las supuestas irregularidades que habrían sucedido y que estaban estudiando, ocurrieron en 2010 y el tiempo para abrir una investigación ya había pasado.
Vale aclarar que el presidente le pidió directamente al CNE que no tuviera en cuenta ese tiempo y que investigara lo que pasó hace siete años. Por su parte, la Fiscalía concluyó "certeramente", el pasado 12 de julio, que Odebrecht sí "asumió costos" en las campañas presidenciales de 2014, tanto de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático como de Juan Manuel Santos, en ese momento presidente en ejercicio.
11.¿Hay posibilidades de que Uribe y Santos vayan a la cárcel si se les comprueba algo o tienen algún fuero?
Pregunta de Juan Martínez
Si se les llegara a comprobar que fueron responsables de algún delito dentro de este proceso, Santos y Uribe sí podrían ir a la cárcel. Ambos tienen fuero y esto significa que su proceso judicial es diferente al del resto de colombianos. Primero, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendría que investigarlos para que el Congreso realice el juicio político.
Si los llegaran a declarar indignos políticos, el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia quien realiza la investigación y determina si es responsable o no y cuál es la pena que debe pagar. Este procedimiento solo les aplica si los hechos por los que son investigados ocurrieron mientras fueron presidentes.
12. ¿Qué papel juega el fiscal general en todo este proceso? Ya que fue él el que nombró a Luis Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, cuando ya para ese momento era un corrupto.
Pregunta de Daniel Peña
Suele haber una confusión entre el caso Odebrecht y el caso del exfiscal Luis Gustavo Moreno. Moreno está siendo investigado por él pedirle sobornos a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, un tema que nada tiene nada que ver con Odebrecht. Si Moreno ya era corrupto cuando fue nombrado fiscal, no hay aún pruebas para afirmarlo. Lo que se sabe es que apenas hubo evidencias de su solicitud de sobornos, lo detuvieron.