“Hola, abuelo. Soy yo, tu nieto… Vine al funeral de un amigo… Al salir, una conductora se pasó la luz roja de un semáforo y choqué su auto”.
Con ese mensaje, bandas criminales radicadas en República Dominicana lograron estafar a más de 400 ancianos en Estados Unidos durante 2025, operando desde centros de llamadas clandestinos en Santiago de los Caballeros y Puerto Plata, según reportó El País de España.
Esta modalidad, que combina la manipulación emocional con una logística empresarial, es apenas una pieza del engranaje global que ha convertido el fraude telefónico y digital en una industria de miles de millones de dólares.
¿Cómo funcionan las estafas por ‘call centers’?
La evolución del crimen organizado ha encontrado en la tecnología un aliado para perfeccionar el despojo masivo a miles de personas. Las redes de estafadores en Estados Unidos, Europa y América Latina han logrado récords históricos de fraude mediante el uso de guiones profesionales, inteligencia artificial y una red de mulas para el lavado de dinero.
La profesionalización de estas bandas incluye la creación de departamentos de recursos humanos, control de calidad y gerencias que supervisan el rendimiento de los telefonistas.
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“Han llegado tan lejos que ahora abren call centers, desarrollan estrategias, redactan guiones, contratan telefonistas que hablan inglés y les exigen resultados cada vez más altos”, señaló El País.
Según reportes judiciales y policiales, los delincuentes seleccionan a sus víctimas, cuya edad promedio es de 84 años, mediante bases de datos obtenidas en la red oscura (dark web), utilizando tecnología de voz sobre IP (VoIP) para mostrar números locales falsos y generar confianza inmediata.
En el caso de los fraudes dirigidos a la comunidad hispana, la estrategia se centra en el miedo. Las redes desarticuladas descubiertas en Perú utilizaban centros de llamadas para ofrecer cursos de inglés falsos y, posteriormente, extorsionar a los usuarios inventando deudas inexistentes. También los amenazan con su estatus migratorio.
“Les advertían que los meterían a la cárcel, dañarían su historial crediticio o incluso que los denunciarían con el ICE para que los deportaran”, recogió el medio español.
Según las estadísticas del FBI, el aumento del fenómeno es gigantesco: de las 49.000 denuncias registradas en 2001, se pasó a un millón de reportes en 2025, con un botín de USD 20.800 millones. Estos grupos operan desde oficinas comerciales legítimas en apariencia, pero cuya única función es vaciar cuentas bancarias de poblaciones vulnerables.
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En 2025, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una red global de periodistas de investigación que colaboran para exponer el crimen transnacional y la corrupción a gran escala, realizó una investigación basada en 1.9 terabytes de datos filtrados, que expuso cómo grupos en Georgia e Israel operan plataformas de inversión fraudulentas que han captado más de USD 275 millones de 32.000 personas.
Para mantener la operatividad y evitar que los sistemas bancarios detecten el fraude, los estafadores entrenan a sus víctimas en técnicas de evasión. Les instruyen sobre cómo justificar sus transferencias ante los bancos, utilizando excusas que van desde el pago de viajes hasta gastos domésticos.
Según el informe del OCCRP, “para asegurar que las transferencias de las víctimas no sean bloqueadas, los estafadores los instruyen sobre cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, se les puede indicar que afirmen que están pagando por boletos de teatro”.
La impunidad se ve favorecida por la dificultad de perseguir delitos que cruzan fronteras, donde el dinero se mueve a través de cuentas vinculadas a empresas de fachada o se convierte rápidamente en criptomonedas.
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