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Lisandro Junco Riveira, director de la DIAN, entidad encargada de la fiscalización y recaudo de impuestos, es uno de los más de 500 colombianos mencionados en Pandora Papers, una investigación periodística a nivel global que revela secretos financieros guardados en jurisdicciones con beneficios fiscales. La publicación, liderada a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y trabajada en Colombia por la alianza periodística El Espectador y CONNECTAS, reveló que el funcionario constituyó una sociedad en Delaware, cuyo nombre, a su vez, registra en unas facturas que le cobran servicios prestados por una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)
A raíz de este informe periodístico, algunos congresistas citaron a debate de control político al actual director de la DIAN, junto a otras funcionarias como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; quienes también son mencionadas en Pandora Papers. En respuestas escritas previas a este debate de control político, que tendrá lugar este jueves, Junco informó a los congresistas que, dado que él aparece relacionado en la investigación periodística, solicitó declararse impedido ante una eventual investigación que las autoridades adelanten con base a la publicación. (Pandora Papers: inspectora de tributos analizará información de director de la DIAN)
Según la versión de Junco, el pasado 5 de octubre de 2021 radicó, ante el Ministro de Hacienda y Crédito Público, una solicitud de impedimento “para ejercer las funciones que como Director General se le han encomendado en futuras investigaciones o actuaciones administrativas que se adelante relativas al asunto de Pandora Papers”. En consecuencia, en caso de considerarlo procedente, el ministro designará un “Director General ad hoc”, quien tomará las decisiones y participará en los comités de programas que se adelanten. (¿Qué son los Pandora Papers?)
“Adicional a ello y en el cumplimiento de la misión de la entidad, existe toda una estructura normativa, procedimental y de acción institucional que bajo claros parámetros objetivos trazables garantiza el debido proceso de los contribuyentes”, concluyó el director de la DIAN en respuesta a los congresistas que citaron el debate de control político.
El pasado 5 de octubre, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) también anunció que realizará investigaciones para determinar si existen presuntas faltas disciplinarias del abogado Lisandro Junco, tras su mención en Pandora Papers. “En el marco de su misionalidad, la entidad tiene la competencia de fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la DIAN. En ese contexto, la Agencia ITRC realizará las investigaciones conducentes a determinar si existen presuntos hechos disciplinables frente a la información relacionada con Pandora Papers”, concluyó la entidad.
La aparición de colombianos en Pandora Papers incluye más de 500 nombres, entre los que se encuentran millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, poderosos grupos familiares y procesados por la justicia. Uno de los funcionarios públicos mencionados en la investigación periodística es el director de la DIAN, quien, durante el 2016, constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos. Según el registro público de ese estado, emitido en junio de 2021, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos”, con una deuda de 1.770 dólares.
Consultado por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS, el abogado Lisandro Junco afirmó que esa compañía fue trasladada a la Florida a los pocos días de constituida, que está al día con el pago de impuestos de dicha sociedad, aportó unos soportes para mostrar que ha pagado 300 dólares anuales de impuestos desde 2017. Sin embargo, esta alianza periodística no encontró registro de la mencionada sociedad en Florida.
El director de la DIAN, además, negó tener una cuenta en Chipre o una oficina en Londres. Así mismo, el funcionario desconoció las facturas contenidas en los documentos de Pandora Papers, en las que su nombre y el de su sociedad aparecen por servicios solicitados en Chipre y Londres. Dichas facturas provienen de SFM Corporate Services, una de las 14 firmas proveedoras que hacen parte de la filtración Pandora Papers.