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Comenzó en Cartagena el XXI Congreso Panamericano Para la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por Asobancaria y con la participación de diferentes agentes del sector público y privado.
El presidente del gremio bancario, Hernando José Gómez, resaltó los esfuerzos del sector para ayudar a prevenir esos delitos y afirmó normas como la Ley de bancarización minera, por medio de la cual se establecen condiciones para garantizar el acceso de los actores de la cadena minera a los productos y servicios financieros de manera oportuna y sostenible; la resolución de la DIAN sobre beneficiarios finales y la Política Nacional definida en el CONPES 4042 de 2021 son pasos muy importantes que ha dado el país y que han implicado esfuerzos del sector.
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Recalcó el riesgo del mercado de las criptomonedas y el problema que tiene de trazabilidad y estabilidad en el mercado. También se refirió a la inclusión financiera del sector cannabis, pero indicó que existe el reto de construir y trabajar en una hoja de ruta que atienda los requerimientos de todas las autoridades nacionales y extranjeras.
En entrevista con El Espectador, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez, se refirió a los 539 informes y productos de inteligencia financiera, difundidos en los últimos cuatro años, estimados en cerca de 50 billones de pesos en activos y en las posibles operaciones de lavado.
“Es una cifra récord. Duplicamos lo que se hacía anualmente, hemos llegado a casi 13 billones de pesos promedio año, un número también significativo de informes de inteligencia financiera, lo que muestra que hay una tasa de interceptación que va creciendo de manera acelerada gracias a tres capitales que hemos desarrollado: humano, tecnológico y el intangible de la confianza”, dijo Gutiérrez.
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El funcionario que presentó al auditorio el trabajo de su Unidad sostuvo que el narcotráfico genera el mayor volumen de recursos, pero es la corrupción un dinamizador de los demás delitos. “Con corrupción se hace más fácil el contrabando, el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y la misma extorsión, entonces hay que atacar la corrupción”. Sostuvo que el 34 % de los informes de inteligencia financiera que se entregan a la Fiscalía, con carácter orientador, son sobre temas asociados a posible corrupción.
El director mencionó los avances del sistema antilavado en los últimos años entre los que destacó la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, CONPES 4042 y el sistema de seguimiento estadístico,
En rueda de prensa el presidente de Asobancaria se refirió al trino publicado por el presidente electo Gustavo Petro, en donde sostiene que el gobierno español ha decidido poner un elevado impuesto a los bancos, afirmando que el país tiene un elevado déficit fiscal de 83 billones de pesos.
“El presidente electo simplemente está señalando algo que anunció el presidente español. Aquí simplemente lo único que recuerdo es que hoy en día los bancos, debido a la sobretasa del impuesto de renta, somos los que pagamos la más alta tasa de impuesto de renta de toda la economía. Pagamos un 38 % mientras que todo el sector empresarial paga el 35 %”, sostuvo el líder gremial quien agregó que " en España se están refiriendo un poco al caso colombiano que ya tiene una sobretasa, entonces no es que tengamos que aprender de allá, ellos están aprendiendo de nosotros”.
El Congreso Panamericano termina mañana viernes con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.
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