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Judicial
Fiscalía la embarró por tercera vez en caso contra empresa que vendía oro
Se trata de CIJ Gutierrez, una antigua empresa comercializadora de oro que habría lavado $2,4 billones.
08-08-2023
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Judicial
Procuraduría absolvió a directiva de la Fiscalía por caso CIJ Gutiérrez
Se trata de la fiscal Luz Ángela Bahamón.
30-12-2022
Judicial
A la Fiscalía se le vuelve a caer el caso de poderosa comercializadora de oro
El CTI tomó las primeras acciones en 2019, pero desde entonces no hay avance penal alguno.
15-02-2022
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Judicial
La investigación y las pruebas contra una superpoderosa de la Fiscalía
Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales, es investigada por el caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez.
19-12-2021
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Judicial
Tensiones en la Fiscalía por caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez
Lea por qué el proceso contra 13 exmbiembros y proveedores de la exportadora de oro terminó siendo tumbado por una jueza...
30-10-2020
Investigacion
#FinCENFiles Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez
Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas,...
21-09-2020
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