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Noticias de Cij gutierrez

Fiscalía la embarró por tercera vez en caso contra empresa que vendía oro

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Judicial

Fiscalía la embarró por tercera vez en caso contra empresa que vendía oro

Se trata de CIJ Gutierrez, una antigua empresa comercializadora de oro que habría lavado $2,4 billones.

08-08-2023

Procuraduría absolvió a directiva de la Fiscalía por caso CIJ Gutiérrez

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Procuraduría absolvió a directiva de la Fiscalía por caso CIJ Gutiérrez

Se trata de la fiscal Luz Ángela Bahamón.

30-12-2022

A la Fiscalía se le vuelve a caer el caso de poderosa comercializadora de oro

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A la Fiscalía se le vuelve a caer el caso de poderosa comercializadora de oro

El CTI tomó las primeras acciones en 2019, pero desde entonces no hay avance penal alguno.

15-02-2022

La investigación y las pruebas contra una superpoderosa de la Fiscalía

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La investigación y las pruebas contra una superpoderosa de la Fiscalía

Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales, es investigada por el caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez.

19-12-2021

Tensiones en la Fiscalía por caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez

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Tensiones en la Fiscalía por caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez

Lea por qué el proceso contra 13 exmbiembros y proveedores de la exportadora de oro terminó siendo tumbado por una jueza...

30-10-2020

#FinCENFiles Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez

Investigacion

#FinCENFiles Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez

Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas,...

21-09-2020

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